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比特币骗局揭秘央视报道


作者:bet9注册-九州酷游app-ku游娱乐网址      发布时间:2020-02-12 23:00:35


  比特币骗局揭秘央视报道:央视焦点访谈报道由于比特币可以用现金来买,也可以兑换成现金,海外不少电子商务网站都开始接受比特币支付,因此国内的一些电信网络诈骗团伙也盯上了这一交易平台,把比特币交易平台当成了洗钱通道。接下来就带您看看网贷天眼中关于比特币骗局的相关信息!rel=nofollow>

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  CEO抨击比特币“骗局”又如何?摩根大通依然不得不给客户报价

  尽管摩根大通首席执行官JamieDimon抨击比特币是个骗局,但是该公司依然在向客户提供比特币的报价。 在一份摩根大通的...查看全文

  尼日利亚比特币骗局不断 再次发生数百万奈拉被骗

  据Guardian报道,一家总部位于尼日利亚卡拉巴尔的比特币公司从客户那里骗取了数百万奈拉。在给公司打过多次电话但一直无法接通后,客户...查看全文

  纽约州金融服务局严控比特币骗局——美国史上首个监管加密币的机构再次发声

  纽约州金融服务局(NYDFS)本周三发布指导性文件,要求加密货币服务商加强对商业诈骗和市场投机的保护措施。 几年前,也就是2015年...查看全文

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  最大数字货币基金创始人:比特币是史上最大骗局

  “比特币将是我们一生中最大的一场泡沫。”传奇基金经理人Mike Novogratz语出惊人,“价格将去往他们该去的地方。” Mike Novogratz在接受美国媒体采访时说,市场监管在收紧,像比特币这种数字货币需要更多监管 ...查看全文

  被中国大妈看好的比特币,是美好未来还是一场骗局?

  有人说它“能让人类社会变得更加美好”,也有人指出它就是个骗局。你怎么看?查看全文

  庞氏骗局新玩法 美国1万人投资比特币挖矿被骗1.2亿

  比特币等数字货币的兴起,也给庞氏骗局增加了新的玩法。当地时间12月2日, 美国证券交易委员会(SEC)对两家比特币挖矿公司发起控告,SEC称GAW Miners、ZenMiner及其创始人加尔萨出售挖矿算力的行为构成庞氏骗 ...查看全文

  俄罗斯经济发展部部长:比特币像MMM庞氏骗局

  俄罗斯经济发展部部长MaksimOreshkin将比特币比作臭名昭著的庞氏骗局MMM。 Oreshkin在联邦会议上重申,“不合格的投资者”购买加密货币是“危险的”。 他表示: “如果你观察比特币价格的波动性,就会发现它们与MMM非常相像。” MMM起源于20世纪80年代末的俄罗斯,由连环诈骗犯SergeyMavrodi创造。2003年,执法部门关闭了该计划,并逮捕了Mavrodi。但在2011年,MMM卷土重来,将其目标转向了非洲的消费者。 Oreshkin还表示: “对比特币感兴趣的人冒了很大的风险。很明显,国家无法保护这些人,他们只能对自己的行为承担全部责任。我仅仅是呼吁大家在对待比特币这件事上,千万要小心谨慎。” 这位部长的态度也反映了俄罗斯当局在对待比特币相关问题上立场不统一。 本月早些时候,俄罗斯财政部副部长AlexeyMoiseev提出了限制比特币只向“合格投资者”开放的建议,而央行行长ElviraNabiullina表示她坚决反对允许其在莫斯科证券交易所上市。 与此同时,由于国家支持,俄罗斯的挖矿业正在快速发展中。 作者:WilliamSuberg 编译:Tina查看全文

  巴西央行行长严厉批评比特币,将其比作金字塔骗局

  本周早些时候,巴西央行行长IlanGoldfajn严厉批评了比特币,并将其比作金字塔骗局。 据《RttNews》报道,巴西央行行长IlanGoldfajn对近期比特币市场的价格上涨非常不屑一顾。尽管Goldfajn认为,这是将比特币与其他潜在技术应用“分离”的关键,但是那些购买加密货币的人就如同投资金字塔骗局的人一般。 他表示: “比特币是一种金融资产,人们购买它的时候毫不犹豫,因为他们相信比特币会升值。这是一个典型的泡沫或金字塔骗局。” 在金字塔骗局中,组织者吸引一群投资者,这群投资者会被鼓励去寻找新的买家。如此往复,从而创造出收入渠道,这种渠道来源于新的投资,而不是基于产品本身。 值得注意的是,Goldfajn还证实了巴西央行“对泡沫或者非法支付不感兴趣,”这些活动“也不是央行想要鼓励的行为”。目前,巴西的立法者正在为该国加密货币活动制定规则,Goldfajn的评价是否会对此事产生影响还有待观察。 早在2014年,巴西央行就曾发布过一份关于加密货币投资风险的通知,后来在9月份发布了一份关于区块链用例的研究报告。 作者:RachelRoseOLeary 编译:Tina查看全文

  澳大利亚税务局警告:小心用比特币支付未清税款的骗局

  澳大利亚税务局发布了一项关于澳大利亚人民应警惕被骗取加密货币的警告。 自去年底以来,骗子一直冒充澳大利亚税务局打电话给澳大利亚民众,声称对方欠下未缴税款,并要求他们用比特币支付。据事务局办公室发布的一份新闻稿称,到目前为止,骗子已经骗取了已经有超过50000澳元(约39400美元)的资金。 澳大利亚税务局警告说,居民应该谨慎“直接存入第三方银行账户,要求通过iTunes卡或预付费的Visa礼品卡支付”以及支付加密货币的行为。 澳大利亚税务局的网站上列示了批准的支付方式,包括信用卡和借记卡、银行转账或在线票据支付系统BPAY。但加密货币并不在这个名单上。 澳大利亚税务局助理局长KathAnderson表示, “骗子们不可避免地会以骗取加密货币为目标” 她指出,自去年开始加密货币价格已显著上升,骗子就把加密货币作为骗取的目标。 “加密货币作为一种虚拟货币,一旦骗子得到它,就没有办法要回来了。” 据报道,居民如果不确定是否有所谓的税务局来电,可以直接联系澳大利亚税务局。但税务局强调,任何警方或法律行动的电话都不会由税务局来拨打。 此外,在过去几个月里,世界各地也陆续发生了一些类似的诈骗案件。 最近,加拿大警方警告说,假装来自加拿大税务局的人威胁要逮捕据称未缴税款的公民。据此前报道,骗子从这起案件中共获得约340000加元(约267000美元)。 其他与税收有关的骗局还包括最近试图诱骗美国居民将退休基金投资于“美国国税局批准的”加密货币。美国商品期货贸易委员会(CFTC)表示,国税局不会批准或审查退休账户的投资。 发文时比特币价格 ¥49756.50查看全文

  数字百万富翁在涉嫌投资骗局中损失了5,500比特币

  一名22岁的加密货币百万富翁在泰国涉嫌投资骗局中损失了超过5,500比特币–由于当地演员的参与而引起公众关注。 根据曼谷邮报周一发布的一份媒体报道,一群人于2017年6月接触并请求芬兰商人AarniOtavaSaarimaa投资几家泰国股票,一家澳门赌场和一家名为DragonCoin的新加密货币。 报道称,该集团声称,一旦发行,DragonCoin可以在赌场使用。他们还将Saarimaa带到了澳门赌场,以展示该项目的合法性。报道称,购买该计划的Saarimaa共向该集团转让了5,564个比特币。 在投资几个月没有看到回报后,Saarimaa在1月向泰国的犯罪抑制部门(CSD)提起诉讼,并与当地的商业伙伴一起投诉,他认为投资计划是一个骗局。 CSD随后启动了一项调查,并在报告中声称该集团没有对Saarimaa进行任何投资,而是将所有比特币清算成泰铢并将资金存入七个银行账户。 虽然目前尚不清楚该集团何时出售比特币资产,但CSD表示,欺诈者以近8亿泰铢(约合2400万美元)的价格获利。 经过长达数月的调查,CSD还怀疑泰国电影演员Jiratpisit“Boom”Jaravijit参与了该计划并于上周三逮捕了他。 CSD进一步声称该演员的兄弟PrinyaJaravijit被怀疑是该计划的“头目”,并已经通过韩国离开泰国前往美国。报告称,CSD目前正在与美国当局合作,追查主要嫌疑人。 泰国泰铢图像来自Shutterstock查看全文

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